Los Rujano Garófalo y el “Ñeñe” Hernández: La red que conecta el narcotráfico colombiano con el mercado inmobiliario de Florida

La familia de ganaderos venezolanos Rujano Garófalo, conformada por el patriarca Waldo Rujano Mora y sus hijos Vicente y Andrea Rujano Garófalo, ha construido un considerable portafolio de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida, Estados Unidos. Tal portafolio está compuesto por más de 60 propiedades, adquiridas principalmente entre 2012 y 2015. Este período coincide con la época en la que los Rujano lograron obtener divisas preferenciales en Venezuela a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), ambos entes estatales.

En el pasado, se han documentado casos de individuos y empresas que se valieron de estas divisas preferenciales para llevar a cabo importaciones ficticias y sobrefacturadas hacia Venezuela, utilizando las divisas otorgadas por CADIVI y el CENCOEX para fines distintos a los declarados inicialmente, según lo dado a conocer por Ciudad Gótica News.

Aprovechando el contexto de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que tuvo lugar entre los años 2006 y 2008, la familia Rujano adquirió varios inmuebles a precios de oportunidad, pues estos provenían de ejecuciones hipotecarias o se habían desvalorizado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La cartera de inversiones inmobiliarias de los Rujano en Florida se concentra en dos frentes principales. El primero y más extenso se encuentra en la ciudad de Miami Gardens, donde poseen al menos 51 casas tipo adosadas, distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. El valor actual de estas propiedades oscila entre los 40,000 y casi 300,000 dólares, dependiendo de su estructura, estado de conservación y ubicación.

Propiedades de los Rujano en Miami Gardens

1. 21347 NW 39 AVE

2. 3886 NW 213 ST

3. 19474 NW 30th Ct

4. 21315 NW 40 CIRCLE CT

5. 4034 NW 181 LN

6. 21482 NW 40 CIRCLE CT

7. 20705 NW 38 CT

8. 2960 NW 213 ST

9. 19384 NW 28 CT

10. 21406 NW 40 CIRCLE CT

11. 21320 NW 40 CIRCLE CT

12. 2921 NW 194 ST

13. 3532 NW 194 TER

14. 18040 NW 40 PL

15. 21432 NW 40 CIRCLE CT

16. 2783 NW 196 TER

17. 3069 NW 204 LN

18. 17954 NW 40 CT

19. 3903 NW 207 STREET RD

20. 18236 NW 40 PL

21. 3917 NW 207 STREET RD

22. 2917 NW 191 LN

23. 19035 NW 45 AVE

24. 19608 NW 29 AVE

25. 3884 NW 207 STREET RD

26. 2927 NW 192 LN

27. 21330 NW 40 CIRCLE CT

28. 3964 NW 181 LN

29. 3875 NW 213 ST

30. 19464 NW 28 CT

31. 4525 NW 194 ST

32. 21439 NW 39 AVE

33. 18034 NW 41 PL

34. 21126 NW 39 AVE

35. 19555 NW 30 CT

36. 2987 NW 199 TER

37. 18001 NW 41 PL

38. 3936 NW 207 STREET RD

39. 21312 NW 40 CIRCLE CT

40. 3890 NW 207 STREET RD

41. 3852 NW 207 STREET RD

42. 3905 NW 207 STREET RD

43. 21439 NW 40 CIRCLE CT

44. 21373 NW 40 CIRCLE CT

45. 21329 NW 39 AVE

46. 3912 NW 207 STREET RD

47. 21012 NW 39 AVE

48. 3880 NW 213 ST

49. 19483 NW 28 CT

50. 21319 NW 40 CIRCLE CT

51. 2920 NW 195 ST

Estas propiedades en Miami Gardens, que se destinan al alquiler, figuran a nombre de al menos 42 sociedades de responsabilidad limitada (LLC) registradas en Florida. Todas estas sociedades son dirigidas por Waldo, Vicente y/o Andrea Rujano. Los nombres de estas sociedades guardan relación con localidades del estado Táchira en Venezuela, de donde son oriundos los Rujano, con localidades vecinas al Táchira, con las direcciones donde se encuentran ubicadas las propiedades o con los propios nombres de los miembros de la familia Rujano.

Sociedades de los Rujano, propietarias de los bienes raíces en Miami Gardens

1. BLANQUIZAL LLC

2. 19474 NW LLC

3. LOBATERA LLC

4. R & R GLOBAL SERVICES CORP

5. BOROTA LLC

6. 2921 NW LLC

7. POTREROS LLC

8. 18040 NW LLC

9. AZULITA LLC

10. GUAYABO LLC

11. 3069 NW 204 LN LLC

12. 17954 NW LLC

13. 3903 NW 207 ST RD LLC

14. 18236 NW LLC

15. TARIBA LLC

16. LAGRITA LLC

17. TENDIDA LLC

18. CAPACHO LLC

19. MINKA HOLDINGS 1 LLC

20. 3964 NW LLC

21. PREGONERO LLC

22. 19464 NW LLC

23. CHURURU LLC

24. OROPE LLC

25. 18034 NW LLC

26. BOCONO LLC

27. COLONCITO LLC

28. 2987NW LLC

29. 18001 NW LLC

30. QUENIQUEA LLC

31. RUBIO LLC

32. RIOTORBES LLC

33. HELECHALES LLC

34. PARAMILLO LLC

35. QUINIMARI LLC

36. 21329 NW LLC

37. ABEJALES LLC

38. 21012R NW LLC

39. 3880 NW LLC

40. 19483NW LLC

41. 21315 NW LLC

42. 2920 NW, LLC

Miami Gardens es la ciudad con mayor población afroamericana en Florida. Además, cuenta con una significativa población latina, que incluye a cubanos, centroamericanos, puertorriqueños y sudamericanos. La economía de Miami Gardens es mixta, pero generalmente se inclina hacia la clase media y media-baja. La ciudad presenta índices de criminalidad algo por encima del promedio de Florida, con presencia de pandillas, traficantes de drogas y reportes de tiroteos durante 2024.

La expansión de los Rujano a Miramar y otras zonas de Florida

El segundo frente del portafolio inmobiliario de los Rujano en Florida se ubica en la ciudad de Miramar, situada al noroeste de Miami Gardens. Aunque en menor número, con al menos 8 propiedades, se trata de casas y otros inmuebles ubicados en condominios de mayor lujo en comparación con los de Miami Gardens. El valor de estas propiedades en Miramar oscila entre casi 300,000 y 500,000 dólares. Las propiedades en Miramar han sido también puestas en arriendo. En nombre propio, Vicente Rujano ha llegado a entablar demandas en el pasado con el objetivo de desalojar a inquilinos que han dejado de pagar el arrendamiento.

Los abogados venezolanos Germán De Jesús Rincón Montilla y Fanny Suárez Prato, encargados de administrar las propiedades de los Rujano en Florida, también poseen una casa en Miramar. Dicha propiedad les fue transferida en 2014 por Waldo Rujano, quien era su anterior dueño.

Otra de las propiedades de la familia Rujano se encuentra en la ciudad de Pembroke Pines, ubicada al norte de Miramar y vecina de esta última.

Propiedades de los Rujano en Miramar y Pembroke Pines

1. 4602 SW 160 AVENUE # 538, Miramar

2. 14055 SW 49 COURT # 6, Miramar

3. 4311 SW 131 LANE # 3101, Miramar

4. 13136 SW 42 STREET # 14106, Miramar

5. 13464 SW 27 STREET, Miramar

6. 3072 SW 129 TERRACE # 108, Miramar

7. 14923 SW 15 STREET # 14923, Pembroke Pines

8. 1750 SW 83 AVENUE, Miramar

9. 5071 SW 161 AVENUE, Miramar

Sociedades de los Rujano, propietarias de los bienes raíces en Miramar y Pembroke Pines

1. 4602 SW 160 AVE CORP

2. 14055 SW 49 CT CORP

3. 13136 SW 42 ST CORP

4. 13464 SW 27 ST CORP

5. 3072 SW 129 TERR CORP

6. 14923 SW 15 ST CORP

7. 1750R SW LLC

8. ANDREVI CORP

Adicionalmente, la cartera de inversiones de los Rujano incluye un lujoso apartamento en el condominio Echo Aventura, con vista a la Bahía de Dumbfoundling. Este inmueble está valorado actualmente en más de 1.5 millones de dólares. La adquisición y posterior traspaso de este apartamento conecta a los Rujano, directa o indirectamente, con el narcotraficante colombiano José Guillermo “Ñeñe” Hernández Aponte.

Tanto en Miami Gardens como en Miramar, algunos de los inmuebles propiedad de los Rujano y destinados al arrendamiento, han sido objeto de litigios en el pasado, con el fin de desalojar a inquilinos morosos.

Las propiedades de la familia Rujano en Florida son administradas por el abogado venezolano Germán De Jesús Rincón Montilla. Rincón Montilla, quien dirige junto a miembros de la familia Rujano varias de las firmas propietarias de los bienes raíces, se encarga de la gestión administrativa y el mantenimiento de los inmuebles. Adicionalmente, la esposa de Rincón Montilla, la abogada venezolana Fanny Suárez Prato, también funge como gerente y agente residente de algunas de las sociedades de los Rujano que ostentan la propiedad de los inmuebles.

Conexiones colombianas y el misterioso traspaso del apartamento en Aventura

El lujoso apartamento en Aventura, fue adquirido en noviembre de 2015 por JUMIVACARO INVESTMENTS LLC, sociedad inicialmente dirigida por el ganadero colombiano Roberto Dulcey Cristancho, su esposa e hijos. El nombre “JUMIVACARO” parece ser un acrónimo derivado de las iniciales de los nombres de los miembros de la familia Dulcey. En agosto de 2016, la dirección de JUMIVACARO pasó a manos de la agente de bienes raíces Nydia Norman, quien ya fungía como agente registrado de la sociedad en Florida. Actuando como apoderada de los Dulcey, Norman transfirió la propiedad del apartamento a la sociedad COSTALUZ INVESTMENTS LLC en julio de 2017.

COSTALUZ INVESTMENTS LLC, desde su creación en junio de 2017, ha experimentado una serie de cambios en su estructura accionarial y directiva. Inicialmente, su único accionista era ROCAMIJUVA INVESTMENTS LLC, una sociedad creada en mayo de 2017 en el paraíso fiscal de Delaware por la familia Dulcey. A partir de diciembre de 2019, COSTALUZ INVESTMENTS LLC pasó a ser dirigida por Vicente Rujano Garófalo. Posteriormente, en septiembre de 2020, COSTALUZ, ya bajo la dirección de Vicente Rujano, transfirió la propiedad del inmueble a ANDREVI CORP, una sociedad que actualmente dirigen Vicente y su hermana Andrea Rujano, y que en el pasado también ha estado dirigida legalmente por Waldo Rujano.

En resumen, la familia Dulcey utilizó una sociedad pantalla en Delaware para mantener la propiedad del apartamento en Aventura, el cual posteriormente fue traspasado a la familia Rujano, sin que mediara una venta tradicional. Algo similar sucedió con RODECIA INVESTMENTS LLC, otra sociedad transferida también por los Dulcey a los Rujano, para efectos inmobiliarios.

Roberto Dulcey Cristancho es un ganadero reconocido en el departamento colombiano de Santander, dedicado a la exportación de ganado a varios países. Dulcey Cristancho mantenía una estrecha relación de amistad con el fallecido José Guillermo “Ñeñe” Hernández. Se sabe que, en 2014, “Ñeñe” Hernández asistió, junto a sus hijos, a la fiesta de 15 años de una hija de Dulcey. Los negocios y propiedades de los Rujano en Colombia están íntimamente relacionados con “Ñeñe” Hernández.

Exportaciones de ganado, blanqueo de capitales y la Hacienda Villa Cecilia

Expoganados Internacional S.A.S., la empresa ganadera en Colombia de Roberto Dulcey Cristancho, vendió en 2018 ganado a Sleiman Co. for Livestock SAL, una compañía dirigida en el Líbano por el empresario libanés Hussein Sleiman. De manera similar, Jhon Alexander Ariza Pineda, conocido como “Toto” Ariza, también vendió ganado ese mismo año a la misma compañía libanesa a través de su empresa Agropecuaria El Búfalo S.A.

Las exportaciones de ganado desde Colombia hacia el Líbano han estado bajo la lupa debido a sospechas sobre su posible uso para encubrir cargamentos de droga. Un ejemplo de esto fue el caso del barco Orión V, que zarpó de Cartagena, Colombia, a principios de 2023, con un cargamento de 1,750 reses vivas con destino a Beirut, Líbano. El barco fue interceptado por autoridades españolas cerca de las Islas Canarias entre el 26 y 27 de enero de 2023, hallando en su interior 4.5 toneladas de cocaína.

En Colombia, “Toto” Ariza ha sido señalado de presuntamente utilizar su empresa ganadera, Agropecuaria El Búfalo, para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. La relación entre “Toto” Ariza y la familia Rujano se ha evidenciado de distintas maneras. En 2019, Agroinversiones RG S.A.S., empresa de Waldo Rujano, fue demandada junto a las empresas de “Toto” Ariza, Inversiones Ariza Quintero S.A.S. y Agropecuaria El Búfalo S.A., por el Banco de Occidente en Colombia, por un cobro de deuda y solicitud de embargo.

La Hacienda Villa Cecilia, ubicada en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, Colombia, también se encuentra envuelta en controversia. Aunque ahora está en poder de la familia Rujano, en el pasado, Villa Cecilia era manejada como propia por los ganaderos “Ñeñe” Hernández y “Toto” Ariza. De hecho, en 2018, Hernández y Ariza se reunieron allí con el empresario libanés Hussein Sleiman, en el marco de las sospechosas exportaciones de ganado al Líbano.

Ante este panorama, surgen interrogantes sobre las actividades de la familia Rujano. ¿Se ha utilizado su cartera inmobiliaria en Florida como fachada para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales? ¿Han empleado los Rujano un número significativo de sociedades en Florida para disimular la propiedad sobre decenas de inmuebles y ocultar ganancias sospechosas?

Las autoridades federales de los Estados Unidos están en el deber de investigar a fondo estas interrogantes y esclarecer las actividades de la familia Rujano y sus conexiones con polémicos personajes en Colombia.